Revisión del cumplimiento de la legislación sobre blanqueo de capitales
Las regulaciones sobre prevención de blanqueo de capitales marcan el ámbito en el que deben operar aquellos negocios susceptibles de ser utilizados como instrumento para sus actividades ilícitas por organizaciones criminales o terroristas.
La aplicación por parte de las empresas de seguros de las medidas a las que obliga la regulación es muchas veces compleja y puede derivar en incumplimientos por lo que la propia ley 10/2010 de 28 de abril establece la necesidad de someter anualmente el cumplimiento con los procedimientos de prevención de capitales a revisión por parte de un experto independiente. Mazars como firma especializada en la revisión de procedimientos de control interno con sólida experiencia en el ámbito del sector asegurador español reúne las condiciones idóneas de acuerdo con la propia ley de prevención de blanqueo de capitales.